Συνελήφθησαν o Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του
Συνελήφθησαν o Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ως αρχηγοί κυκλώματος για απάτη - Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η ζημιά
Μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος κάθε προσώπου
(upd) Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και να εμπλέκεται σε φοροδιαφυγή.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που, σύμφωνα με τις αρχές, εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι».
Μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος κάθε προσώπου.
Διαφημιστικές, νυχτερινά κέντρα και... ΛΑΟΣ
Το κύκλωμα μεταξύ των εταιριών που άνοιξε ήταν διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μεταξύ των οποίων κι ένα πολύ γνωστό της αθηναϊκής νύχτας, καθώς και καταστήματα ένδυσης και μόδας.
Όπως προκύπτει από τις έρευνες της ΔΟΑΕ, ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συνεργάτες του, δεν δίσταζαν να κόβουν και τιμολόγια από το κόμμα του οποίου προεδρεύει, του ΛΑΟΣ. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται εάν μέσω τέτοιων εταιρικών σχημάτων δικαιολογούνταν, μεταξύ άλλων, και δαπάνες που συνδέονταν με το κόμμα, κάτι που αναμένεται να εξεταστεί μέσα από τα παραστατικά, τις οικονομικές συναλλαγές και τις διαδρομές των χρημάτων.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Η οργάνωση εκτιμάται ότι είχε αναπτύξει δράση από το 2021.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δημιουργούνταν εταιρείες στο όνομα τρίτων προσώπων, τα οποία εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες.
Οι επιχειρήσεις φέρονται να λειτουργούσαν κανονικά για κάποιο χρονικό διάστημα, συσσωρεύοντας παράλληλα ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.
Όταν οι οφειλές έφταναν σε υψηλά επίπεδα, οι εταιρείες φέρονται είτε να διέκοπταν τη δραστηριότητά τους είτε να εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.
Οι αρχές εξετάζουν αν η ίδια μέθοδος επαναλήφθηκε μέσω πολλών διαφορετικών εταιρικών σχημάτων.
Στο μικροσκόπιο εταιρείες, λογιστικά γραφεία και «αχυράνθρωποι»
Η έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνταν οι εταιρείες, στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι και στη διαδρομή των χρημάτων.
Παράλληλα εξετάζεται ο ρόλος λογιστών και επιχειρηματιών που φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο.
Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιοι είχαν πραγματικό έλεγχο των εταιρειών και ποιοι εμφανίζονταν μόνο τυπικά στα επίσημα έγγραφα.
Ζημιά εκατομμυρίων για το Δημόσιο
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιά αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου, με το ποσό να φτάνει έως και τα 5 εκατ. ευρώ.
Το ακριβές ύψος της ζημιάς πάντως παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς η επιχείρηση και ο οικονομικός έλεγχος συνεχίζονται.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, φορολογικά στοιχεία, ασφαλιστικές οφειλές και εταιρικές κινήσεις, προκειμένου να αποτυπωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.
Η έρευνα συνεχίζεται
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων.
Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι να αποσαφηνιστεί ποιοι είχαν ηγετικό ρόλο, ποιοι λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι και πόσο εκτεταμένο ήταν τελικά το δίκτυο εταιρειών που χρησιμοποιήθηκε.
Μέχρι τότε, οι κατηγορίες παραμένουν αντικείμενο της συνεχιζόμενης ποινικής έρευνας και δεν συνιστούν τελεσίδικη κρίση για την ενοχή των προσώπων που εμπλέκονται.
www.bankingnews.gr
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που, σύμφωνα με τις αρχές, εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι».
Μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος κάθε προσώπου.
Διαφημιστικές, νυχτερινά κέντρα και... ΛΑΟΣ
Το κύκλωμα μεταξύ των εταιριών που άνοιξε ήταν διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μεταξύ των οποίων κι ένα πολύ γνωστό της αθηναϊκής νύχτας, καθώς και καταστήματα ένδυσης και μόδας.
Όπως προκύπτει από τις έρευνες της ΔΟΑΕ, ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συνεργάτες του, δεν δίσταζαν να κόβουν και τιμολόγια από το κόμμα του οποίου προεδρεύει, του ΛΑΟΣ. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται εάν μέσω τέτοιων εταιρικών σχημάτων δικαιολογούνταν, μεταξύ άλλων, και δαπάνες που συνδέονταν με το κόμμα, κάτι που αναμένεται να εξεταστεί μέσα από τα παραστατικά, τις οικονομικές συναλλαγές και τις διαδρομές των χρημάτων.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Η οργάνωση εκτιμάται ότι είχε αναπτύξει δράση από το 2021.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δημιουργούνταν εταιρείες στο όνομα τρίτων προσώπων, τα οποία εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες.
Οι επιχειρήσεις φέρονται να λειτουργούσαν κανονικά για κάποιο χρονικό διάστημα, συσσωρεύοντας παράλληλα ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.
Όταν οι οφειλές έφταναν σε υψηλά επίπεδα, οι εταιρείες φέρονται είτε να διέκοπταν τη δραστηριότητά τους είτε να εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.
Οι αρχές εξετάζουν αν η ίδια μέθοδος επαναλήφθηκε μέσω πολλών διαφορετικών εταιρικών σχημάτων.
Στο μικροσκόπιο εταιρείες, λογιστικά γραφεία και «αχυράνθρωποι»
Η έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνταν οι εταιρείες, στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι και στη διαδρομή των χρημάτων.
Παράλληλα εξετάζεται ο ρόλος λογιστών και επιχειρηματιών που φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο.
Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιοι είχαν πραγματικό έλεγχο των εταιρειών και ποιοι εμφανίζονταν μόνο τυπικά στα επίσημα έγγραφα.
Ζημιά εκατομμυρίων για το Δημόσιο
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιά αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου, με το ποσό να φτάνει έως και τα 5 εκατ. ευρώ.
Το ακριβές ύψος της ζημιάς πάντως παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς η επιχείρηση και ο οικονομικός έλεγχος συνεχίζονται.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, φορολογικά στοιχεία, ασφαλιστικές οφειλές και εταιρικές κινήσεις, προκειμένου να αποτυπωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.
Η έρευνα συνεχίζεται
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων.
Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι να αποσαφηνιστεί ποιοι είχαν ηγετικό ρόλο, ποιοι λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι και πόσο εκτεταμένο ήταν τελικά το δίκτυο εταιρειών που χρησιμοποιήθηκε.
Μέχρι τότε, οι κατηγορίες παραμένουν αντικείμενο της συνεχιζόμενης ποινικής έρευνας και δεν συνιστούν τελεσίδικη κρίση για την ενοχή των προσώπων που εμπλέκονται.
www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.